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                【法律案例】虚拟货币交易竟成为洗钱通道
                卢志坚 林嘉欣检察日报 发布时间:2021年04月02日 10:07:19

                (网经社讯)“你不理财,财不理你”,相信大家对这句话并不陌生,据此,当代人对投资理财的热衷也可见一斑。然而,当投资成为∏掩盖犯罪的手段,平@台成为洗钱的“温床”,司法的干预便刻不容缓。

                  近日,江苏省丹混账阳市检察院受理了一起以“‘掮客’对接黑金团伙并寻找‘卡农’,‘卡农’提供银行卡难道和虚拟货币交易平台账户,后由专他快速人使用该银行卡和平台账户操作买卖虚拟货币,获利分成”为链条的,利用虚拟货币交易〓平台洗白违法所得的案件。近日,以购买虚拟◣货币手段掩饰、隐瞒非法资金的8名犯这一坐就是一夜一天罪嫌疑人被该院批准逮捕。

                  网书友120317214154745络诈骗引出“黑金”洗白产业链

                  “他说他是赵镇长,还跟我在微信上聊了会儿天,我就相信了。”来自丹阳的李某报案时◣这样说道。2020年12月,李某的道微信上,一个自称若是我是“赵镇长”的人主动申请添加李某为好友,由于“赵镇长”是李某的上级不想长大也不行领导,李某便同意了对方的好友申请。

                  二人通过微信相谈甚欢,紧接着,“赵镇长”称要汇钱≡给一个领导,并发给李定时更新某一个账户,让他给该账户转账22.5万元。出于对“赵镇长”的信任,李盟主某立马如数转了过去。

                  没过多久,“赵镇长”又称钱还穿洞而进差一些←,并发了一个新账户,让李某再次转账。此时的李某意识到了不对〒劲,立即与真正的赵镇长核实此事,在得到“没有这卐回事”的回〇复之后,李对于后续剧情某随即报了警。

                  警方在侦在高二查过程中发现,李某被诈骗的款项经过层层银行卡转卐账后,竟然流进了虚拟货币交易平→台。于是警方开展缜密侦查,顺藤摸瓜,一条“网络犯罪所得№—层层银行卡转账—买卖虚拟货币洗白”的“黑金”产业链随之浮↑出水面……

                  明知有猫腻,仍甘心当“卡农”

                  顺我也要求停止手打更新着银行卡流水的转进转出,警方侦◆查到,李某被骗的资金在进入虚拟货币交易平台◆之前▲,最后⌒出现的地方,是武某名下的一个银行卡账户。

                  现年39岁的武某来↙自云南,玩“A币”这种虚拟货币已有段时间雁无语lei226了。在一次与朋友的聊天过程中,他得知:帮别人买“A币”能拿到路高提成。仅需提供自己持有的银行卡和个人“A币网”账户,对方会将∑钱打入银行卡内,并安排专人操♀作自己的“A币网”账户“走账”,而自己毫不费力就能拿到报酬。

                  “他说都∑ 是一些贪官的非法收入,我心里清楚他们打到我卡里的钱肯定来路不正,但我就是将银行卡给董无法起立他们用一下,钱怎么来的跟我也没有关系。”即使明Ψ 白卡内资金来路不正,被利益驱使♀的武某还是心甘情愿地当起了“卡农”。

                  随后,在2021年1月9日上午,武某在朋友的指示⊙下,带着2张新办的银行卡来『到云南某处宾馆一个房间内,此时房内坐了此刻六七个人,有记账的、操作“A币网”买卖“A币”的,也有像她一样的“卡农”。在将银行卡Sylar`、“A币网”账户、手机和支付密码交给你打他一顿都可以其中一人后,她便坐在一旁等待,时而∮和其他人聊天玩。

                  “他们用我的‘A币网’账号操作,有时需要我进行①面部识别,就将手机拿到我面前让我认证一下。”武某如今这样说道。

                  短短看了眼已经变得半尸半人状态几个小时,武某就拿到了上千元的报酬。接下来的几天∞内,她又带着新办的几张银行卡去了两次,总共获利4000余元。

                  “我现在非常后悔,愿意配〓合司法机关协助调查。”讯问时,武某流下了悔恨的泪缓缓道水。

                  而武某的供述如今我很苦,也使得更加一个“黑金”洗白犯罪团伙渐渐浮出水面。

                  18天洗白240余万“黑金”

                  据武某供述,其所属的“卡农”团伙Ψ系本案犯罪链最基础的一环,与本案的核心犯罪←行为“走账”并不直接那这世界上早没人了接触。而所谓“走账”,其实就是操作买卖“A币”以间接转移非法资金的过程简称。

                  “我知道做走账⊙的工作可以赚钱,于是我就找人合伙做这个事了。”该案一名犯罪嫌疑人王某这样供述道。

                  2020年12月初,王某在朋友◇的介绍下接触了“走账”工作,在得知来钱╱快的情况下,王〖某找来了罗某、宋某两╲个帮手,一起做起瑜谷玉器了这门“生意”。

                  因三人对“A币”买卖并不熟︼悉,经与上线人员联系,再由上』线指派专门的操作人员协助及商⌒量分工后,王某等人形成了“黑金”—“分散〖的银行卡”—“购买A币”—“充值风々々使指定网址”的非法洗钱链,“黑金”洗白团伙正式成立。

                  这个团伙形成了我会加倍明确的组织分工,“外联组”负责找注∩册“A币网”账@ 户半年以上的人员提供银行卡、“A币网”账户;“验收组”负责检测提供的银行卡能否正常使用、“A币网”账户是否☆为活跃值高、可大量购买A币∑ 的老账户;“接单组”负责在某App群里“接单”让“黑金”流入账户;“操作组”负责身份实际买卖“A币”。

                  由于虚拟货币流转时仅有对方的收币网址,很难确定具也几乎是这七阴汇聚之地数十年体身份,这样“黑金”便完成了一▽次“蜕变”。18天时间内,该团队便洗白了非★法资金240余万元。

                  2020年12月下旬,警※方在接到李某的报警后,以李某的资金流向为线索,抓获了提〗供银行卡做“走账”载体的犯罪嫌疑人武某,后又陆续抓获王某等人。

                  因该案涉ζ案资金巨大、涉案人数众多,丹阳市检察院派员提前↘介入引导侦查。结合王某等人的供述及“卡农”名下的银行卡交易明细,办案检察官督促侦查人员∏倒查银行流水,并调取与本案银行流水相关的各地网络犯罪被害人的报这样案笔录。案件移送审查逮捕后,结合在很多案犯罪嫌疑人的供述,承办检ζ 察官将“卡农”的银行卡交易明细与上述被害人的银行卡交易Ψ 明细进行比对,梳理出与却一迈步就摔了一个跟头本案相关的220条银行流水,据此计算出各嫌疑人的犯罪数额。在阅卷若是那样审查后,办▂案检察官还组织召开了检察官联席会议,就本案罪名定性、涉案人员▃处置等情况进行研讨,并为同类型案件的处理提供方向。

                  经丹阳市检察院审查后认为,王某等8人在明知他人↓利用信息网络实施犯罪世家所有人全都斩尽杀绝株连九族鸡犬不留的情况下,为其犯罪提也就造成了君莫邪供支付结算等帮助,情节严重,依法作出批准逮捕确决定。

                  案件批准逮捕后,办案检察官还就如何查明【各犯罪嫌々疑人的」涉案数额、继续追查可能涉案的被害人等方【面∞提出4条读者们不要喷继续补充侦查意见,为公安机关捕后侦查◥提供方向。

                  检察官还提示:网络庸才或者废物都会化作枯骨一堆发展为民众提供便利的同时,也带来了很多「安全隐患,银行卡、个人信息使用的不规范也给犯罪分子提供了更多的」可乘之机。保证银行卡的专人专用、不轻易提供平台交易账户等个人信息,既是对自身财产安全的保护,也是对社会治安的保障。

                网经社㊣ 电商大数据库“电数宝”(DATA.100EC.CN)基于电商行业12年沉淀,包含66+上市公司数据库、53+新三板▆公司数据库、150+独角兽╱数据库、200+千里马数据库、4000+投融资数据更留下了一锭银子库以及10万+创业项目数据库,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商。适用于电商从业人员、研究人员、创投人士、政府人士、高校师生、商家︼卖家等,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行︽业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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